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四川大通燃气开发股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

发布时间:2019-11-07 17:30:26 人气:4044

证券代码:000593证券缩写:大同燃气公告编号。:2019-058

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1 .本次股东大会没有否决该提案;

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议召集和出席情况

1.会议的时间、地点、方式、召集人和主持人:

1)会议时间

(1)会议时间:

(2)互联网投票时间:

深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月15日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月14日下午15:00至2019年10月15日下午15:00之间。

2)会议召开方式:现场注册投票和网上投票相结合。

3)现场会议地点:四川省成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室。

4)召集人:公司董事会。

5)主持人:刘强先生,该公司董事兼总经理。

经半数以上董事选举,本公司董事兼总经理刘强先生主持会议。

6)会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.出席会议

1)出席会议的股东概况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表为5人,代表161,736,156股,占公司股份总额的45.0982%。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》,股东大会决议合法有效。

其中:

(一)出席股东大会现场会议的股东及股东授权代表3人,代表161,720,056股,占公司股份总额的45.0937%。

(二)两名股东通过深交所交易系统和互联网投票系统进行网上投票,持股16,100股,占公司股份总数的0.0045%。

(三)出席股东大会现场会议并通过互联网投票的中小股东(个人或集体持有公司5%以上股份的股东除外,下同)及股东授权代表2人,代表16,100股,占公司股份总数的0.0045%。

2)公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。

3)公司聘请的北京金都律师事务所委托律师刘虎、钟青见证股东大会并出具法律意见书。

二.法案的审议和表决

本次股东大会采用现场注册投票和网上投票相结合的方式。

动议的投票结果如下:

1)《公司监事补选议案》审议通过;

投票结果:

同意161,735,056股,占本次股东大会有效有表决权股份总数的99.9993%;

反对0股,占本次股东大会出席有效有表决权股份总数的0.0000%;

1100股弃权,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东投票表决:

同意15,000股,占本次股东大会少数股东持有的有效表决权股份总数的93.1677%;

反对0股,占出席本次股东大会的少数股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;

1100股弃权,占出席股东大会的少数股东所持有效表决权股份总数的6.8323%。

马辉先生当选为本公司监事,任期与第十一届监事会相同。

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:北京金都律师事务所

2.律师姓名:刘虎、钟青

3.结束语:我司律师认为,本次公司股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.供参考的文件

1.2019年第一次股东特别大会决议;

2.法律意见。

特此宣布。

四川大同燃气发展有限公司董事会

2010年10月16日

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